منابع می گویند ، کارمند سابق EDD در کالیفرنیا وانمود می کند که Diane Feinstein در تقلب در بیکاری است


مقامات فدرال اتهامات خود را در دو توطئه تازه گشوده شده برای کلاهبرداری از سیستم مزایای همه گیر کالیفرنیا ، از جمله یک مقام سابق توسعه اشتغال که موفق به جعل بیش از 200000 دلار شده است ، از جمله ادعا با استفاده از هویت سرقت شده یک سناتور آمریکایی. دایان فاینشتاین.

مقامات روز پنجشنبه گفتند که آندره M. Gervais ، کارمند سابق EDD ، ادعا کرد که در یک توطئه کلاهبرداری نامه ای شرکت کرده است که در آن بیش از 100 ادعای دروغین برای کمک به بیکاری در یک بیماری همه گیر با استفاده از اطلاعات شخصی سرقت شده ، از جمله تلاش های موفق انجام داده است. از طرف فاینشتاین به مبلغ 21000 دلار پرداخت كرد. اگرچه در این دادخواست ها نام سناتور ذکر نشده است ، اما منابع آگاه از تحقیقات تأیید کردند که این فاینشتاین بوده است.

در این دادخواست ها ادعا می شود که Gervais قبلاً از سال 2010 تا 2018 به عنوان دستیار دفتر با نام آندره دانگرفیلد در EDD کار می کرد. با توجه به درخواست صدور قرار بازرسی برای خانه و اتومبیل وی که در تاریخ 11 دسامبر به قاضی فدرال ارائه شد ، ژرویس پس از تحقیقات داخلی در رابطه با سرقت حواله وی توسط اژانس اخراج شد.

در این درخواست ، محققان گفتند كه آژانس در مجموع 12 پرونده قضایی را با مبلغی حدود 216000 دلار پرداخت كرده است و درآمد حاصل از آن به خانه Gervais در روزویل ، حومه ساكرامنتو ارسال شده است. منافع حاصل از کمک بیکاری همه گیر بود که توسط برنامه فدرال برای حمایت از کارگران کنسرت ، مجریان مستقل و دیگران تأمین شد.

“متأسفانه ، این مزایای بیکاری ، که بیشتر از همه متضرر به دلیل ادامه بیماری همه گیر COVID-19 آسیب دیده اند ، به هدف بزرگترین طرح کلاهبرداری انجام شده علیه مودیان در تاریخ تبدیل شده است. مک کریگور اسکات ، وکیل آمریکایی از منطقه کالیفرنیای شرقی که دفتر آن در حال رسیدگی به پرونده است ، گفت. “این سرقت دلارهای مالیات دهندگان ، طراحی شده برای کمک به شهروندان ما در یک شرایط اقتصادی بسیار دشوار ، به راحتی تحمل نخواهد شد.”

به گفته یک منبع آگاه در تحقیقات ، تحقیقات از آنجا آغاز شد كه بازرسان متقلب با بانك آمریكا ، كه به خرید و فروش مشغول است ، پرونده فاین اشتاین را كشف كردند و مشكوك شدند.

بازرسان این بانک با بازرس کل وزارت کار ایالات متحده تماس گرفتند و فاش کردند که وی 17 حساب بیکاری در کالیفرنیا و یک ادعا از مریلند پیدا کرده و 21 کارت بدهی پیش پرداخت برای مزایای این شاکیان صادر کرده است که همه آنها مراجعه کردند در همان آدرس پستی در روزویل به عنوان سناتور.

متعاقباً ، EDD كالیفرنیا از طرف خود درخواستی از Gervais دریافت كرد ، مبنی بر اینكه ساعات كار آن به عنوان كارمند انبار در صنایع Goodwill كاهش یافته است.

هنگامی که مقامات این آدرس را در ادعای شخصی گروازیس با مظنونان مقایسه کردند ، بازرسان نظارت او را در دوطرفه دو طرفه ارسال پول آغاز کردند. در ژانویه ، پلیس روزویل ، جروئیس را به اتهام سرقت هویت به اتهام دریافت کارت اعتباری به دلیل ادعاهای دروغین ، دستگیر کرد ، اما متعاقباً طبق پرونده های قضایی ، اتهامات را به دلیل کمبود شواهد پس گرفت.

متعاقباً محققان 44 عکس از Gervais را از دستگاه خودپرداز با استفاده از کارتهای نقدی Bank of America ، از جمله کارت صادر شده به نام سناتور ، مشاهده کردند. مقامات فدرال گفتند که گرواسی روز سه شنبه دستگیر شد و روز چهارشنبه پس از حضور در دادگاه فدرال با قرار وثیقه 50 هزار دلاری آزاد شد. در صورت مجرم بودن ، وی می تواند برای هر سرشماری حداکثر 20 سال و 250،000 دلار جریمه نقدی دریافت کند.

آندره Gervais ، تصویر شده در اینجا در یک عکس از یک دستگاه خودپرداز درگیر در پرونده های قضایی

آندره جرویس ، که در اینجا در عکسی از دستگاه خودپرداز درگیر در پرونده های قضایی به تصویر کشیده شده است ، به عنوان بخشی از تحقیقات مداوم درباره کلاهبرداری همه گیر متقلبانه ، به تشکیل ادعاهای بیکاری بی دروغ متهم شده است.

(بیانیه دادگاه منطقه ای ایالات متحده)

این دستگیری ها یک هفته پس از آن صورت گرفت که بانک آمریکا ، که کارت های بدهی EDD را با مزایای بیکاری فراهم می کند ، تخمین زده می شود که با شناسایی 640،000 ادعای مشکوک ، تقلب در کالیفرنیا به 2 میلیارد دلار برسد.

مقامات دولتی اخیراً تخمین زده اند که حدود 400 میلیون دلار پرونده قضایی جعلی علیه زندانیان تشکیل شده است.

تقلب با کارمندان EDD یک مشکل همیشگی در آژانس است.

لوری لوی ، سخنگوی آژانس گفت ، طی 10 سال گذشته ، EDD 16 کارمند سابق را به جرم کلاهبرداری محکوم کرده است.

مقامات اخیراً در ماه مارس اعلام کردند که یک مجری سابق مالیات EDD به دلیل توطئه با پنج نفر دیگر برای دریافت 887199 دلار مزایای بیکاری کالیفرنیا بر اساس ادعاهای جعلی به شش سال زندان محکوم شده است.

نانسی فاریاس ، معاون مدیر کل EDD ، روز پنجشنبه گفت: “EDD متعهد به مبارزه با حملات تهاجمی تهاجمی علیه سیستم مزایای بیکاری است و از تلاش های مشترک شرکای فدرال ، ایالتی و محلی در این هدف مشترک سپاسگزار است.” .

برایان فرگوسن ، سخنگوی خدمات اورژانس فرمانداری کالیفرنیا ، که ناظر بر کارگروه است ، گفت: یک گروه کاری دولتی که در مورد کلاهبرداری در زندان تحقیق می کند در تلاش است تا تشخیص دهد که آیا هر یک از ادعاهای کاذب EDD در مشاغل مربوط به کارمندان بوده است. ، تحقیق درباره تقلب در زندان

فرگوسن گفت: “دامنه كار تحقيقاتي گروه كار شامل تعيين افراد درگير از جمله مقامات دولتي است ، اما نه محدود به آنها.”

به طور جداگانه روز پنجشنبه ، هیئت منصفه عالی فدرال در فرسنو کیفرخواست علیه دو زن ، شولند توماس (36) و کریستینا اسمیت (37) ، را به اتهام کلاهبرداری از طریق پست و سرقت هویت مربوط به تشکیل ادعاهای بیکاری بی اساس با مشارکت زندانیان در مرکز زنان مرکزی در کالیفرنیا در چوچیلا.

مقامات می گویند پس از اینکه اسمیت اخیراً آزاد شد ، وی با توماس که هنوز در زندان است همکاری کرد تا از طرف دیگر زنان در زندان ادعاهای غیرقانونی کند. طبق ادعاهای دروغین ، یک منبع آگاه از تحقیقات بیش از 200000 دلار است. این طرح از طریق بررسی مکالمات تلفنی ضبط شده بین زنان نمایان شد.

دادستان ها می گویند اسمیت مقداری از درآمد خود را برای پرداخت جراحی پلاستیک استفاده کرده و سهم توماس را در جعبه کفش تا زمان آزادی او نگه داشته است.

در بسیاری از برنامه ها ، شاکیان می گویند آرایشگر یا آرایشگری هستند که نمی توانند کاری پیدا کنند. کسانی که با تقلب در زندان های کالیفرنیا آشنا هستند ، گفتند که این دو شغل در برنامه ها غالب است ، زیرا آژانس ایالتی می تواند تأیید آنها را دشوار کند.

اسکات ، وکیل ایالات متحده ، گفت که پرونده های دیگر در حال بررسی هستند و آژانس های محلی ، ایالتی و محلی در حال کار روی یک گروه کاری برای ساده سازی این تلاش ها هستند.




منبع: khabar-insta.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*